茂业商业(600828):茂业商业第十一届董事会第二次会议决议
茂业商业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十 一届董事会第二次会议于 2026年 1月 5日以现场结合通讯方式召开。 本次会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于向招商银行成都分行申请续授信的议案》 根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都 分行（以下简称“招商银行成都分行”）申请综合授信额度人民币3000万元，期限为不超过1年。该笔授信以本公司全资子公司成商集团控 股有限公司位于成都市锦江区东御街19号1栋41层至44层的自有 办公房产提供抵押担保。 同时，董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上 述授信额度及期限内代表公司签署贷款合同、抵押合同等所有相关法律文件。 公司向招商银行成都分行申请人民币3000万元综合授信额度， 为存量授信结清后的续授信，非新增贷款。本次续授信有利于保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告 茂业商业股份有限公司 董事会 二〇二六年一月六日 中财网
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