硕世生物(688399):江苏硕世生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
江苏硕世生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年1月5日 （二）股东会召开的地点：江苏省泰州市药城大道837号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》等有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况：
本次会议的议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所 律师：赵伯晓、周奇 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 特此公告。 江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 2026年1月6日 中财网
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