中钨高新(000657):2026年第一次临时股东会决议
中钨高新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2026年1月5日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2026年1月5日交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2026年1月5日9:15—15:00期间的任意时间。 2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦 1006会议室。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长李仲泽 6.合规性：经公司第十一届董事会第七次会议审议决定召开本次 股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、会议出席情况 1.通过现场和网络投票的股东1,073人，代表股份 1,497,892,920股，占公司有表决权股份总数的65.7373％（截至股 权登记日，公司总股本为2,278,604,400股）。其中：通过现场投票 的股东3人，代表股份697,447,152股，占公司有表决权股份总数的 30.6085％。通过网络投票的股东1,070人，代表股份800,445,768 股，占公司有表决权股份总数的35.1288%。 2.公司董事、高级管理人员参加了本次股东会。 3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法 律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方 式。董事会向本次股东会提交了1项议案，经与会股东及股东代表现 场或网络投票表决，形成决议如下： 逐项审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 1.2026年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司 的日常关联交易 本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司 （697,212,812股）和五矿钨业集团有限公司（673,005,553股）及 其关联方（如持有公司股票）回避表决，其所持股份不计入该议案有表决权的股份总数。 总表决情况：同意127,470,235股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8400%；反对129,120股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1011%；弃权75,200股（其中，因未投票默认 弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0589% 中小股东总表决情况：同意127,470,235股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.8400%；反对129,120股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1011%；弃权75,200 股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0589%。 表决结果：本议案经股东会审议通过。 2.2026年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司 的日常关联交易 本议案涉及关联交易，厦门钨业股份有限公司及其关联方（如持 有公司股份）回避表决，其所持股份不计入该议案有表决权的股份总数。 总表决情况：同意1,497,599,200股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.9804%；反对211,020股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0141%；弃权82,700股（其中，因未投票默 认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。 中小股东总表决情况：同意127,380,835股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.7699%；反对211,020股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1653%；弃权82,700 股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0648%。 表决结果：本议案经股东会审议通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所 2.律师姓名：吴俊超、曾雨竹 3.结论性意见： 北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、 召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1.《中钨高新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 2.《法律意见书》 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二六年一月六日 中财网
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