百普赛斯(301080):2026年第一次临时股东会决议
1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年1月6日（星期二）下午14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事苗景赟先生主持。 7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计153名，其中参与投票的股东或股东代理人共计153名，代表股份数为103,343,839股，占公司有表决权股份总数的61.8168%。 （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东6名，代表股份数为69,632,889股，占公司有表决权股份总数的41.6520%。 （2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东147名，代表股份数为33,710,950股，占公司有表决权股份总数的20.1647%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者148名，代表股份数为33,711,050股，占公司有表决权股份总数比例为20.1648%。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。 通过网络投票的股东147名，代表股份数为33,710,950股，占公司有表决权股份总数的20.1647%。 公司董事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 同意84,959,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2101%；反对2,286,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2123%；弃权16,098,531股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5776%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,326,289股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.4637%；反对2,286,230股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.7818%；弃权16,098,531股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7545%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 2.01发行股票的种类和面值 同意84,893,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1467%；反对2,347,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2713%；弃权16,103,051股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5820%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,260,789股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2694%；反对2,347,210股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9627%；弃权16,103,051股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7679%。 2.02发行时间 同意84,893,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1467%；反对2,347,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2713%；弃权16,103,051股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5820%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,260,789股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2694%；反对2,347,210股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9627%；弃权16,103,051股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7679%。 2.03发行方式 同意84,893,278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1464%；反对2,347,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2713%；弃权16,103,351股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5823%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,260,489股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2685%；反对2,347,210股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9627%；弃权16,103,351股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7688%。 2.04发行规模 同意84,891,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1443%；反对2,347,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2713%；弃权16,105,601股（其中，因未投票默认弃权5,320股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5845%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,258,239股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2618%；反对2,347,210股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9627%；弃权16,105,601股（其中，因未投票默认弃权5,320股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7754%。 2.05定价方式 同意84,890,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1439%；反对2,347,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2713%；弃权16,106,001股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5849%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,257,839股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2606%；反对2,347,210股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9627%；弃权16,106,001股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7766%。 2.06发行对象 同意84,893,278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1464%；反对2,347,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2713%；弃权16,103,351股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5823%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,260,489股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2685%；反对2,347,210股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9627%；弃权16,103,351股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7688%。 2.07发售原则 同意84,890,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1439%；反对2,347,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2713%；弃权16,106,001股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5849%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,257,839股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2606%；反对2,347,210股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9627%；弃权16,106,001股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7766%。 本议案所有子议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 同意84,959,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2101%；反对2,281,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2079%；弃权16,103,051股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5820%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,326,289股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.4637%；反对2,281,710股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.7684%；弃权16,103,051股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7679%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4、审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》 同意84,958,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2098%；反对2,281,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2079%；弃权16,103,351股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5823%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,325,989股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.4628%；反对2,281,710股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.7684%；弃权16,103,351股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7688%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 5、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》 同意84,959,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2101%；反对2,281,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2079%；弃权16,103,051股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5820%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,326,289股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.4637%；反对2,281,710股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.7684%；弃权16,103,051股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7679%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 6、审议通过《关于授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》 同意84,956,128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2072%；反对2,281,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2079%；弃权16,106,001股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5849%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,323,339股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.4549%；反对2,281,710股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.7684%；弃权16,106,001股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7766%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 7、审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 同意84,958,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2098%；反对2,281,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2079%；弃权16,103,351股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5823%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,325,989股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.4628%；反对2,281,710股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.7684%；弃权16,103,351股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7688%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 8、审议通过《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》 同意80,172,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.5785%；反对6,452,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.2441%；弃权16,718,416股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.1775%。 其中，中小投资者表决情况为同意10,539,789股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的31.2651%；反对6,452,845股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的19.1416%；弃权16,718,416股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的49.5933%。 9、逐项审议通过《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及公司部分治理制度（草案）的议案》 9.01《公司章程（草案）》 同意84,958,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2092%；反对2,281,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2079%；弃权16,103,951股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5829%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,325,389股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.4610%；反对2,281,710股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.7684%；弃权16,103,951股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7705%。 本子议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 9.02《股东会议事规则（草案）》 同意84,894,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1479%；反对2,345,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2692%；弃权16,103,951股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5829%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,262,019股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2730%；反对2,345,080股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9564%；弃权16,103,951股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7705%。 本子议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 9.03《董事会议事规则（草案）》 同意84,895,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1488%；反对2,345,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2692%；弃权16,103,051股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5820%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,262,919股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2757%；反对2,345,080股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9564%；弃权16,103,051股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7679%。 本子议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 9.04《独立董事工作制度（草案）》 同意84,957,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2083%；反对2,281,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2079%；弃权16,104,951股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5839%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,324,389股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.4581%；反对2,281,710股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.7684%；弃权16,104,951股（其中，因未投票默认弃权5,720股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7735%。 9.05《对外投资管理制度（草案）》 同意84,891,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1448%；反对2,345,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2692%；弃权16,107,151股（其中，因未投票默认弃权8,920股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5860%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,258,819股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2636%；反对2,345,080股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9564%；弃权16,107,151股（其中，因未投票默认弃权8,920股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7800%。 9.06《关联交易管理制度（草案）》 同意84,891,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1448%；反对2,345,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2692%；弃权16,107,151股（其中，因未投票默认弃权8,920股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5860%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,258,819股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2636%；反对2,345,080股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9564%；弃权16,107,151股（其中，因未投票默认弃权8,920股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7800%。 9.07《对外担保管理制度（草案）》 同意84,888,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1423%；反对2,345,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2692%；弃权16,109,801股（其中，因未投票默认弃权8,920股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5885%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,256,169股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2557%；反对2,345,080股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9564%；弃权16,109,801股（其中，因未投票默认弃权8,920股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7879%。 9.08《募集资金管理办法（草案）》 同意84,891,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1448%；反对2,345,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2692%；弃权16,107,151股（其中，因未投票默认弃权8,920股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5860%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,258,819股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.2636%；反对2,345,080股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9564%；弃权16,107,151股（其中，因未投票默认弃权8,920股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.7800%。 10、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》 同意84,951,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2027%；反对2,254,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1816%；弃权16,137,901股（其中，因未投票默认弃权8,920股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6157%。 其中，中小投资者表决情况为同意15,318,639股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的45.4410%；反对2,254,510股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.6877%；弃权16,137,901股（其中，因未投票默认弃权8,920股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的47.8712%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所 2、见证律师：黄雅程、张幸 3、结论性意见： 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会 2026年1月6日 中财网
 |