曲美家居(603818):报备：第五届董事会第二十一次会议决议
第五届董事会第二十一次会议决议 曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年12月27日以书面送达、电话等方式发出会议通知，并于2026年1月7日上午9点在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持，本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》同意公司使用总额不超过37,000.00万元的部分闲置募集资金临时补充流动12 资金，使用期限不超过 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的相关公告和文件。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 保荐机构出具了无异议的核查意见。 11 0 0 表决结果：同意 票、反对票、弃权票 特此决议。 （此页无正文，为《曲美家居集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会 议决议》之签字页） 全体董事签字： _______________ _______________ _______________ 赵瑞海 赵瑞宾 赵瑞杰谢文斌 孙海凤 杨敏黄薇 陈燕生 何法涧吴桐 刘松 中财网
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