兴发集团(600141):湖北兴发化工集团股份有限公司2026年度第一次临时股东会会议材料

时间：2026年01月08日 17:01:20 中财网

原标题:兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司2026年度第一次临时股东会会议材料

湖北兴发化工集团股份有限公司
2026年度第一次临时股东会
会
议
材
料
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二O二六年一月十四日
会议议程
会议时间：2026年1月14日（星期三）14:30
会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦会议室
会议议程：
一、主持人宣布本次股东会开始，宣布出席会议股东、董事、
高管以及见证律师情况
二、推选计票人和监票人
三、介绍人宣读议案
四、股东讨论并审议议案
五、股东进行书面投票表决
六、统计现场投票表决情况
七、宣布现场投票表决结果
八、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书
九、签署会议文件
十、主持人宣布本次股东会结束
会议须知
为维护股东的合法权益，确保兴发集团2026年度第一次临时股
东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股
东会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次
会议的全体人员遵守。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，
确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东
及股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师
及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，
对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公
司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜。

四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到
时，应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能
证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和
股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委
托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。

六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主
持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简
明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东提问。议
案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次会议表决票清点工作由三人负责，出席股东推选两名
股东代表参与表决票计票工作，一名现场见证律师负责表决票监票
工作。

会议内容
1.关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司
日常关联交易的议案
2.关于预计2026年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日
常关联交易的议案
3.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2026年度第一次临时股东会会议议案一
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司
及其子公司日常关联交易的议案
各位股东：
为规范公司日常关联交易行为，根据公司生产经营及项目建设
需要，现将公司2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称
“宜昌兴发”）及其子公司日常关联交易情况预计如下，请予审议。

一、日常关联交易基本情况
公司2025年度与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为
127,860万元（含税，下同），2025年1-11月实际发生金额为
100,408.88万元（未经审计）。公司2026年度预计与宜昌兴发及
其子公司日常关联交易金额为120,400万元。具体明细如下表所示：

关联交易 类别	关联方	关联交易内容	2026年预计 交易金额 （万元）	2025年预计 交易金额 （万元）	2025年1-11月 实际发生金额 （万元）
向关联人 采购商品	宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	55,000	55,000	45,234.01
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	50,000	55,000	46,082.13
	宜昌兴茂科技有限公司	水泥、钢材	8,000	10,000	4,571.16
	小计	-	113,000	120,000	95,887.3
接受关联 人提供的 劳务	宜昌兴发集团有限责任公司	房屋租赁及物业 管理、融资担保	1,100	1,560	1,200.75
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务、 委托管理	4,500	4,500	2,088.69
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	800	800	556.57
	小计	-	6,400	6,860	3,846.01
关联交易 类别	关联方	关联交易内容	2026年预计 交易金额 （万元）	2025年预计 交易金额 （万元）	2025年1-11月 实际发生金额 （万元）
向关联人 销售商品	湖北瑞泰工程管理有限公司	自来水、电、 混凝土	1,000	1,000	675.57
	小计	-	1,000	1,000	675.57
合计	-	120,400	127,860	100,408.88

二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
单位：万元

关联方名称	统一社会 信用代码	注册地址	注册 资本	法定 代表人	主要经营范围	关联关系
宜昌兴发 集团有限 责任公司	9142052671 463710X9	兴山县古夫镇 高阳大道58号	50,000	李国璋	矿产资源(非煤矿山)开采；危险化学品 经营；农药批发；食品经营；保健食品 销售；进出口代理；技术进出口；危险 化学品生产(仅限分支机构)；融资咨询 服务；化工产品生产与销售(不含许可 类化工产品)；煤炭及制品销售等。	控股股东
宜昌兴和 化工有限 责任公司	9142050079 8750889E	兴山县古夫镇 高阳大道58号	10,000	李盛青	货物进出口,化工产品销售（不含许可 类化工产品）,金属矿石销售,非金属矿 及制品销售等。	控股股东 子公司
宜昌兴茂 科技有限 公司	91420500MA 49BB1E3M	湖北省宜昌市 伍家岗区沿江 大道188-9号 25层	6,000	肖军	货物进出口；技术进出口；建筑材料销 售；化肥销售；有色金属合金销售；金 属材料销售等。	控股股东 孙公司
兴山县峡 口港有限 责任公司	9142052673 71262303	兴山县峡口镇 居委会	8,000	文跃	港口货物装卸搬运活动，船舶港口服 务,普通货物仓储服务（不含危险化学 品等需许可审批的项目），发电业务、 输电业务、供（配）电业务等。	控股股东 子公司
湖北瑞泰 工程管理 有限公司	91420526MA 49EMDT9X	兴山县古夫镇 高阳大道58号	10,000	习瑶瑶	建设工程施工，电气安装服务，工程管 理服务等。	控股股东 孙公司

（二）关联方近一年一期财务情况
单位：万元

关联方名称	主要财务指标	2025年9月30日/2025年1-9月 （未经审计）	2024年12月31日/2024年1-12月
宜昌兴发集团有限 责任公司	总资产	485,790.11	456,659.76
	净资产	230,657.92	209,892.71
	营业收入	907,975	1,402,509.56
	净利润	18,124.92	11,730.09
宜昌兴和化工有限 责任公司	总资产	159,543.65	148,528.34
	净资产	75,183.74	74,368.75
	营业收入	771,983.36	989,025.17
	净利润	743.57	1,146.34
宜昌兴茂科技有限 公司	总资产	38,119.52	26,886.26
	净资产	6,367.66	6,209.22
	营业收入	146,570.11	255,924.88
	净利润	155.01	15.90
兴山县峡口港有限 责任公司	总资产	67,752.41	67,990.19
	净资产	35,646.23	34,611.09
	营业收入	6,779.06	8,292.96
	净利润	968.05	-522.48
湖北瑞泰工程管理 有限公司	总资产	71,214.72	52,280.12
	净资产	11,584.09	6,774.46
	营业收入	58,720.77	53,107.21
	净利润	1,052.39	600.30

注：以上财务数据为个体报表数据。

公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均
依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履
行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、定价原则和定价依据
公司日常关联交易预计依据公司经营发展需要确定，具有合理性
与必要性，将按照公平、公正、公允的原则开展，以市场价格作为
定价依据，不会损害公司及股东利益，不会影响公司的独立性。

2026年度第一次临时股东会会议议案二
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于预计2026年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室
日常关联交易的议案
各位股东：
为规范公司日常关联交易行为，根据公司生产经营及技术创新
工作需要，现将公司2026年度与浙江金帆达生化股份有限公司（以
下简称“浙江金帆达”）及其关联方、湖北三峡实验室（以下简称
“三峡实验室”）日常关联交易预计如下，请予审议。

一、日常关联交易基本情况
（一）2025年度日常关联交易执行情况
公司2025年度与浙江金帆达及其关联方日常关联交易预计金额
为100,000万元（含税，下同），2025年1-11月实际发生金额为
66,096.74万元（未经审计）。具体明细如下表所示：

关联交易 类别	关联方	关联交易 内容	2025年预计交易 金额（万元）	2025年1-11月实际 发生金额（万元）
向关联人 采购商品	浙江金帆达生化股份 有限公司	草甘膦制剂	10,000	5,968.87
	小计	-	10,000	5,968.87
向关联人 销售商品	浙江金帆达进出口贸 易有限公司	草甘膦原药	30,000	20,032.26
	浙江金帆达生化股份 有限公司
			60,000	40,095.61
	小计	-	90,000	60,127.87
合计	-	100,000	66,096.74

（二）2026年度预计日常关联交易情况
根据公司生产经营及技术创新工作需要，公司2026年度预计与
浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日常关联交易金额为98,000万
元。具体明细如下表所示：

关联交易 类别	关联方	关联交易 内容	2026年预计 交易金额（万元	2025年1-11月实际 发生金额（万元）
向关联人采购 商品	浙江金帆达生化股份有 限公司	草甘膦 制剂	10,000	5,968.87
	小计	-	10,000	5,968.87
接受关联人提 供的劳务	湖北三峡实验室	检测服务、技 术开发服务	6,000	5,839.01
	小计		6,000	5,839.01
向关联人销售 商品	浙江金帆达进出口贸易 有限公司	草甘膦 原药	30,000	20,032.26
	浙江金帆达生化股份有 限公司
			50,000	40,095.61
	小计	-	80,000	60,127.87
为关联方提供 劳务	湖北三峡实验室	研发服务等	2,000	1,180.69
	小计		2,000	1,180.69
合计	-	98,000	73,116.44

二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
单位：万元

关联方名称	统一社会 信用代码	注册地址	注册 资本	法定 代表人	主要经营范围	关联关系
浙江金帆达 生化股份有 限公司	913301007 20049101M	浙江省杭州市桐 庐县横村镇	9,000	孔鑫明	草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、 草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸 二甲酯、盐酸（副产）、硫酸（副产） 等生产与销售。	持股5%以上 股份股东
浙江金帆达 进出口贸易 有限公司	913301225 551643597	桐庐县县城商务 区迎春南路 201-249号新青年 广场B座2501室	5,000	孔鑫明	甲缩醛、亚磷酸二甲酯、氨水、6.1类 有毒农药（不含剧毒品）等产品的批发， 货物进出口，化工原料（除危险化学品 和易制毒化学品）的销售等。	系浙江金帆 达控股股东 的全资子公 司
关联方名称	统一社会 信用代码	注册地址	注册 资本	法定 代表人	主要经营范围	关联关系
湖北三峡实 验室	12420500M B1F60439U	湖北省宜昌市猇 亭区马鬃岭路1 号	3,000	李少平	开展磷石膏综合利用、微电子关键化学 品、磷基高端化学品、硅系基础化学品、 化工高效装备与智能控制、新能源材料 等研究，化工产品、矿产品、原辅材料、 食品、食品相关及食品添加剂质量检验 检测，环境监测，检测技术研发，成果 转化。	系公司高管 任职单位

（二）关联方近一年一期财务情况
单位：万元

关联方名称	主要财务指标	2025年9月30日/2025年1-9月 （未经审计）	2024年12月31日/ 2024年1-12月
浙江金帆达生化股 份有限公司	总资产	677,618.87	560,977.43
	净资产	482,563.97	384,936.74
	营业收入	60,270.42	91,381.03
	净利润	21,351.01	12,844.83
浙江金帆达进出口 贸易有限公司	总资产	10,513.58	8,749.93
	净资产	6,006.27	6,020.59
	营业收入	14,900.93	25,878.03
	净利润	-3.29	294.71
湖北三峡实验室	总资产	13,573.71	13,184.01
	净资产	13,291.64	11,912.28
	营业收入	5,635.47	11,308.05
	净利润	1,379.36	3,451.93

公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均
依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履
行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、定价原则和定价依据
公司与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室之间的日常关联交
易预计系依据公司经营发展与技术创新工作需要确定，具有合理性
与必要性，将按照公平、公正、公允的原则开展，以市场价格作为
定价依据，不会损害公司及股东利益，不会影响公司的独立性。

2026年度第一次临时股东会会议议案三
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
各位股东：
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建
科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促
进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公
司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。请予审议。

详细内容见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴发化工集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年12月）。