西藏矿业(000762):2026年第一次临时股东会决议
西藏矿业发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情 形。 二、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2026年1月8日下午14:30。 （2）网络投票时间：2026年1月8日，其中：通过深 圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时 间为：2026年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年1 月8日9:15-15:00。 2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿 珠金融城金玺苑15层。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结 合方式召开。 4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会 5.主持人：副董事长尼拉女士 6.会议召开的合法、合规性 本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第五次临 时会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 三、会议的出席情况 1.参加本次股东会的股东及股东代表（现场和网络）738 人，代表股份115,055,542股，占公司有效表决权总股份的 22.0913%。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108,733,483 股，占公司有效表决权总股份的20.8774％。 通过网络投票的股东737人，代表股份6,322,059股，占 公司有效表决权总股份的1.2139%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东737人，代表股份 6,322,059股，占公司有效表决权总股份的1.2139%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占 公司有效表决权总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东737人，代表股份6,322,059股， 占公司有效表决权总股份的1.2139%。 2.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出 席了会议。 四、提案审议和表决情况 按照《公司章程》等规定，本次会议共审议通过了1项 议案。议案的具体表决结果如下： 1.选举蔡方伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 ①总体表决情况： 同意114,052,102股，占出席会议所有股东所持有效表 决权总股份的99.1279％；反对909,840股，占出席会议所有 股东所持有效表决权总股份的0.7908％；弃权93,600股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有 效表决权总股份的0.0814％。 ②中小股东表决情况： 同意5,318,619股，占出席会议的中小股东所持有效表 决权总股份的84.1280％；反对909,840股，占出席会议的中 小股东所持有效表决权总股份的14.3915％；弃权93,600股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东 所持有效表决权总股份的1.4805％。 ③表决结果：提案获得通过。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所 2.律师姓名：贺鹏康、朱永良 3.结论性意见： 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效， 出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表 决权符合法定额数；本次股东会会议的表决程序和表决结果 均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、 有效。 六、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2026年第 一次临时股东会决议； 2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东会出具的《关 于西藏矿业发展股份有限公司2026年第一次临时股东会之 法律意见书》； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 二〇二六年一月八日 中财网
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