东华科技(002140):东华科技八届十三次董事会（现场结合通讯方式）决议
东华工程科技股份有限公司 八届十三次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第 八届董事会第十三次会议通知于2025年12月31日以电子邮件形式发 出，会议于2026年1月9日在公司A楼1701会议室以现场结合通讯方 式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人。 公司部分高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 详见发布于2026年1月10日《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）上的东华科技2026-005号《关于聘任公司财务总监的公告》。董事会提名委员会、审计与风险管理委员会对此均形成同意的审核意见。 （二）审议通过《关于设立埃及分公司的议案》。 表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 本公司在埃及设立分公司，主要情况如下： 1.分公司名称：东华工程科技股份有限公司埃及分公司（最终以埃 及商业注册局核定名称为准） 2.注册地点：埃及开罗市（以实际租赁合同及注册核定地址为准） 3.经营范围：主要执行本公司承揽的埃及境内的工程项目；开拓埃 及及周边国家工程业务市场。 4.董事会授权经理层遵照埃及当地法律规定办理注册埃及分公司 以及埃及建筑承包商联合会会员等相关事宜。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的八届十三次董事会决议； 2.董事会提名委员会、审计与风险管理委员会纪要。 特此公告。 东华工程科技股份有限公司董事会 2026年1月9日 中财网
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