汇纳科技(300609):汇纳科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议
汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2026年1月9日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2026年1月6日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》 董事会同意根据经营发展的需要，对公司注册地址进行变更。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 董事会同意根据拟变更的注册地址对《公司章程》中的相关条款进行修订，并对应变更注册地址邮政编码信息。董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。 详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 3 2026 、审议通过了《关于提议召开 年第一次临时股东会的议案》 董事会提议于2026年1月26日下午14:30在上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。 详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第三十次会议决议 特此公告。 汇纳科技股份有限公司董事会 2026 1 10 年 月 日 中财网
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