人民同泰(600829):公司2026年度日常关联交易预计
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?是否需要提交股东会审议：是 ?日常关联交易对上市公司的影响：本公司向关联方采购商品及 销售商品等业务系日常经营所需，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十 一届董事会第五次会议通知于2025年12月31日以书面及电子邮件 方式向全体董事发出，会议于2026年1月9日以通讯会议方式召开， 审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事尹世炜先生回避表决，非关联董事一致同意上述事项，同意将该议案提交公司股东会审议。 在董事会召开前，公司董事会审计委员会2026年第一次会议审 议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事尹世炜先生回避表决，董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
2.公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方名称：哈药集团股份有限公司 法定代表人：芦传有 成立时间：1991年12月28日 主要股东：哈药集团有限公司 统一社会信用代码：91230199128175037N 注册资本：251,850.99万元 注册地址：哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号 主营业务：药品生产；药品零售；药品批发；食品生产；食品销 售；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；第三类医疗器械经营；从事直销业务；药品进出口；检验检测服务；旅游业务等（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 哈药集团股份有限公司最近一年又一期主要财务数据：截止2024 年12月31日，资产总额1,461,575.80万元，负债总额852,649.06 万元，净资产608,926.74万元，2024年营业收入1,617,585.62万 元，净利润69,060.78万元。截止2025年9月30日（数据未经审计） 资产总额1,408,086.54万元，负债总额767,305.23万元，净资产 640,781.31万元，2025年1-9月（数据未经审计）营业收入 1,202,125.62万元，净利润34,169.47万元。 哈药集团股份有限公司为本公司控股股东，持有本公司74.82% 的股份。该公司信誉良好，根据其财务及经营状况分析，具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付的款项产生坏账的可能性很小。 （二）关联方名称：哈药集团营销有限公司 法定代表人：刁广军 成立时间：2001年03月19日 主要股东：哈药集团股份有限公司 注册资本：1,800万元 注册地址：哈尔滨市道里区群力大道7号 主营业务：药品经营；食品经营；日用百货、医疗器械、消毒产 品(不含危险易毒品)等销售；企业营销策划。 哈药集团营销有限公司最近一年又一期财务情况：截止2024年 12月31日，资产总额69,760.71万元，负债总额154,406.17万元， 净资产-84,645.46万元，2024年营业收入274,261.86万元，净利润 2,375.47万元。截止2025年9月30日（数据未经审计）资产总额 55,127.25万元，负债总额145,666.97万元，净资产-90,539.72万 元，2025年1-9月（数据未经审计）营业收入186,308.11万元，净 利润-5,894.27万元。 哈药集团营销有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方， 哈药集团股份有限公司持有其99%的股权。该公司具备一定的履约能 力，对向本公司及控股子公司支付的款项产生坏账风险可控。 （三）关联方名称：哈药集团生物疫苗有限公司 法定代表人：刘洪斌 成立时间：1992年07月28日 主要股东：哈药集团有限公司 统一社会信用代码：91230100127051219K 注册资本：9,388万元 注册地址：哈尔滨市香坊区哈平路277号 主营业务：兽药生产；兽药经营；实验动物生产；实验动物经营； 动物诊疗；饲料生产；饲料添加剂生产；家禽饲养；水产苗种进出口哈药集团生物疫苗有限公司最近一年又一期主要财务数据：截止 2024年12月31日，资产总额121,880.44万元，负债总额59,718.53 万元，净资产62,161.91万元，2024年营业收入33,608.31万元， 净利润4,272.91万元。截止2025年9月30日（数据未经审计）资 产总额127,413.01万元，负债总额61,348.40万元，净资产66,064.61万元，2025年1-9月（数据未经审计）营业收入26,809.54万元， 净利润3,902.71万元。 哈药集团生物疫苗有限公司为哈药集团有限公司全资子公司。该 公司信誉良好，根据其财务及经营状况分析，具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付的款项产生坏账的可能性很小。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）定价政策 公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、 公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。 （二）定价依据 1.商品采购价格：公司与关联方进行的商品采购同与非关联方之 间的商品采购在采购方式和采购定价原则上基本是一致的，根据各关联方采购数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。 2.商品销售价格：公司与关联方之间的商品销售同与非关联方之 间的商品销售在销售方式和销售定价原则上基本是一致的，结合公司销售价格体系和各关联方销售数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。 该项关联交易的实施，可实现资源的优化配置，增强公司的核心 竞争力，做到优势互补，降低采购成本，扩大经营规模，提高经济效益。因此，该项交易符合公司的最大利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。 （一）交易的必要性、持续性 本公司向关联方采购商品及销售商品等业务系日常经营所需。 （二）交易的公允性 上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价 格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。 （三）交易对公司独立性的影响 公司经营范围产生的上述日常关联交易必要且持续，上述日常关 联交易事项对本公司经营并未构成不利影响或损害关联方的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。 根据《上海证券交易所股票上市规则》，本议案尚需提交公司股 东会审议，与该议案的关联股东将回避此项议案的表决。 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 中财网
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