立昂微(605358):立昂微关于2025年度日常关联交易的执行情况及2026年度日常关联交易预计
债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于2025年度日常关联交易的执行情况及2026年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 公司日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。 ? 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害中小股东利益的行为和情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日，召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易的执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事王敏文、王哲琪及利益相关董事吴能云、王昱哲审议相关议案时，对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见如下：公司2025年度实际发生的日常关联交易以及对2026年日常关联交易的预计较为客观，基于公司生产经营的实际需要，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。 （二）前次日常关联交易的预计及执行情况 （单位：不含税人民币万元）
公司与杭州道铭的交易金额中包含杭州道铭的全资子公司昆山道铭晨伊半导体有限公司的交易金额8.25万元，系同一控制人下关联法人发生的关联交易合并列示。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 （单位：不含税人民币万元）
二、关联方和关联关系的介绍 （一）浙江哲辉环境建设有限公司 1、企业名称：浙江哲辉环境建设有限公司 2、统一社会信用代码：91330803MA2DJRP5XB 3、公司地址：浙江省衢州市衢江区东迹大道310号201-1室 4、注册资本：5,000万元人民币 5、法定代表人：汤春山 6、成立时间：2020年8月28日 7、主营业务：各类工程项目建设。 8、主要股东：浙江仙鹤控股集团有限公司持有其90%的股权；王明龙持有其10%的股权。 9、最近一个会计年度的主要财务数据：截至2025年12月31日，哲辉环境的总资产17,503.30万元，负债13,276.83万元，净资产4,226.47万元。2025年度营业收入23,658.39万元，净利润37.54万元，以上数据未经审计。 10、与上市公司的关联关系：系公司实际控制人王敏文控制的企业。 11、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2025年，公司与哲辉环境发生的同类关联交易执行情况良好。上述各关联方生产经营正常，资信状况良好，在与本公司业务往来中能严格遵守合同约定。哲辉环境目前依法存续且生产经营正常，其控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司具备雄厚的资金实力，该公司具备良好的履约能力。 （二）杭州道铭微电子有限公司 1、企业名称：杭州道铭微电子有限公司 2、统一社会信用代码：91330100MA2KG63795 3、公司地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市钱塘区白杨街道16号大街388号3幢11#库 4、注册资本：3亿元人民币 5、法定代表人：王敏文 6、成立时间：2021年5月10日 7、主营业务：电子元器件封装。 8、股东情况：上海道铭投资控股有限公司持有其66.67%股权，宁波瑞扬泓创业投资合伙企业（有限合伙）持有其13.33%股权，衢州瑞杭企业管理合伙企业（有限合伙）持有其7.52%股权，刘晓健等4个自然人持有其12.48%股权。 9、最近一个会计年度的主要财务数据：截至2025年12月31日，杭州道铭的总资产113,715.26万元，负债93,300.99万元，净资产20,414.27万元。2025年度营业收入44,126.76万元，净利润-5,723.17万元，以上数据未经审计。 10、与上市公司的关联关系：公司实际控制人王敏文担任董事长。 11、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2025年，公司与杭州道铭发生的同类关联交易执行情况良好。上述各关联方生产经营正常，资信状况良好，在与本公司业务往来中能严格遵守合同约定。杭州道铭目前依法存续且生产经营正常，具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司预计2026年度的日常关联交易主要为公司销售功率半导体芯片等产品给杭州道铭，以及接受哲辉环境提供的建设工程施工劳务等。关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。按照其他非关联方的平均价格作为定价基础，参照市场上同类或类似的价格。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性、持续性 公司与上述关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营和生产建设的需要。其中，哲辉环境主营业务为各类工程项目建设，具备相应的建设资质，其为公司提供厂房建设施工服务有利于公司控制建设成本及建设进度；杭州道铭主营业务为半导体射频及功率器件的封装测试模块业务，为公司功率器件芯片产品的直接下游客户，公司向其销售功率器件芯片产品的过程中可通过其拓展终端客户群体，上述关联交易对公司完成生产销售计划有积极影响，对公司的经营发展具有良好的促进作用。公司与上述关联方维持长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司扩大经营，加快相关项目的生产建设，促进公司业务发展，具备必要性、持续性。 （二）关联交易定价的公允性 公司按照向其他非关联方提供服务的平均价格作为定价基础，参照市场上同类或类似的价格，并在具体的关联交易合同中予以明确。公司与杭州道铭、哲辉环境关联交易属于正常的购销行为,交易价格与其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。 （三）关联交易对上市公司独立性的影响 公司业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2026年1月10日 中财网
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