科顺股份(300737):第四届董事会第十九次会议决议
债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第十九次会议于2026年1月9日在公司会议室以现场和通讯方式召 开，会议通知已于2026年1月8日发出。本次会议应出席的董事7 人，实际出席并参与表决的董事7人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 议案内容： 根据公司实际经营需要，经公司总裁方勇先生提名，公司董事会 提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄志东先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 黄志东先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 议案内容： 公司董事会审议了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案，同意公司使用不超过130,000.00万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月， 公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的 募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件目录 第四届董事会第十九次会议决议 科顺防水科技股份有限公司 董事会 2026年1月9日 中财网
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