华辰装备(300809):华辰装备2026年第一次临时股东会决议
华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月9日（星期五）下午14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室。 3、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长曹宇中先生 6、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东189人，代表股份138,350,577股，占公司有表决权股份总数的54.5677%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份137,292,928股，占公司有表决权股份总数的54.1506%。 通过网络投票的股东184人，代表股份1,057,649股，占公司有表决权股份总数的0.4172%。 有表决权股份总数的0.4172%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东184人，代表股份1,057,649股，占公司有表决权股份总数的0.4172%。 3、公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意138,271,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9430%；反对60,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。 其中，中小股东表决情况：同意978,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5401%；反对60,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6730%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7870%。 本议案获得通过。 2、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意138,171,957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8709%；反对167,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1209%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。 其中，中小股东表决情况：同意879,029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1116%；反对167,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8200%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0684%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所上海分所宋婷律师、唐诗君律师现场出席了本次股东会并进行现场见证，同时出具了法律意见书，认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 2、北京市金杜律师事务所上海分所关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会 2026年1月9日 中财网
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