采纳股份(301122):2026年第一次临时股东会决议
采纳科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2026年1月9日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9:15—15:00。 2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：公司董事长陆军先生因公出差，由过半数董事共同推举董事赵红女士主持本次股东会。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东53人，代表股份78,183,449股，占公司有表决权股份总数的63.9560%。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份78,010,000股，占公司有表决权股份总数的63.8141%。通过网络投票的股东46人，代表股份173,449股，占公司有表决权股份总数的0.1419%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份183,449股，占公司有表决权股份总数的0.1501%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10,000股，占公司有表决权股份总数的0.0082%；通过网络投票的中小股东46人，代表股份173,449股，占公司有表决权股份总数的0.1419%。 2、公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和德恒上海律师事务所律师列席本次会议。 二、议案审议情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况： 同意78,162,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9737%；反对20,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意162,879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7871%；反对20,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2129%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案经出席会议有表决权股份总数1/2以上表决通过。 （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 总表决情况： 同意78,160,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9709%；反对22,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意160,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5878%；反对22,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案经出席会议有表决权股份总数1/2以上表决通过。 （三）审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 总表决情况： 同意78,151,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9585%；反对27,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权5,150股（其中，因未投票默认弃权1,050股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。 中小股东总表决情况： 同意151,029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.3275%；反对27,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8652%；弃权5,150股（其中，因未投票默认弃权1,050股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8073%。 本议案经出席会议有表决权股份总数1/2以上表决通过。 （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 总表决情况：同意78,158,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9686%；反对20,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。 中小股东总表决情况： 同意158,879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6066%；反对20,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2129%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1804%。 本议案经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。 （五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司制度的议案》 5.01修订《股东会议事规则》 总表决情况： 同意78,158,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9686%；反对20,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。 中小股东总表决情况： 同意158,879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6066%；反对20,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2129%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1804%。 本议案经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。 5.02修订《对外担保管理制度》 总表决情况： 同意78,142,779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9480%；反对20,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%。 中小股东总表决情况： 同意142,779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8304%；反对20,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3219%；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8477%。 本议案经出席会议有表决权股份总数1/2以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、德恒上海律师事务所关于采纳科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之见证意见。 特此公告。 采纳科技股份有限公司董事会 2026年1月9日 中财网
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