多浦乐(301528):1、2026-001多浦乐：2026年第一次临时股东会决议
2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2026年01月09日（星期五）15:00。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2026年01月09日的交易时间，即9:15-9：25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：广州经济技术开发区开创大道1501号2栋五 楼会议室。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式召开。 5、会议召集人：广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会 6、会议主持人：董事长蔡庆生先生 7、本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东46人，代表股份31,192,400股，占上市 公司总股份的50.3916%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 31,060,900股，占上市公司总股份的50.1792%。通过网络投票的股东42人，代表股份131,500股，占上市公司总股份的0.2124%。 2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、高级管理人 员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份131,600股，占上市 公司总股份0.2126%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0002%。通过网络投票的中小股东42人，代表股份131,500股，占上市公司总股份的0.2124%。 3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过 了以下议案： （一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议 案》 总表决情况：同意31,191,600股，占出席会议所有股东所持有表决 权股份的99.9974%；反对300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0016%。 中小股东总表决情况：同意130,800股，占出席会议的中小股东所持 有表决权股份的99.3921%；反对300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2280%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.3799%。 表决结果：该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及 股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由上海市锦天城律师事务所殷企尧律师、余欣玥律师出 席见证并出具了法律意见书：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会 2026年1月9日 中财网
 |