三一重能(688349):三一重能2026年第一次临时股东会决议
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时间：2026年01月10日 00:01:36 中财网 |
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原标题:
三一重能:
三一重能2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688349 证券简称：
三一重能 公告编号：2026-001
三一重能股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月9日
（二）股东会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 |
| 普通股股东人数 | 107 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 662,980,376 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 662,980,376 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 54.6674 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.6674 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李强先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，其中向文波先生、周福贵先生因工作原因未能出席；
2、董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 657,923,557 | 99.2372 | 5,042,322 | 0.7605 | 14,497 | 0.0023 |
2、议案名称：《关于2026年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 91,898,172 | 99.6667 | 304,804 | 0.3306 | 2,500 | 0.0027 |
3、议案名称：《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 75,543,526 | 99.5938 | 305,625 | 0.4029 | 2,500 | 0.0033 |
4、议案名称：《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 662,678,127 | 99.9544 | 299,049 | 0.0451 | 3,200 | 0.0005 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 1 | 关于2026年度
对外担保额度预
计的议案 | 70,049,832 | 93.2671 | 5,042,322 | 6.7135 | 14,497 | 0.0194 |
| 2 | 关于2026年度
在关联银行开展
存贷款及理财业
务的议案 | 74,799,347 | 99.5908 | 304,804 | 0.4058 | 2,500 | 0.0034 |
| 3 | 关于2026年度
日常关联交易额
度预计的议案 | 74,798,526 | 99.5898 | 305,625 | 0.4069 | 2,500 | 0.0033 |
| 4 | 关于增补公司第
二届董事会非独
立董事的议案 | 74,804,402 | 99.5976 | 299,049 | 0.3982 | 3,200 | 0.0042 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案1
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3
应回避表决的关联股东名称：议案2梁稳根先生及其一致行动人回避表决；议案3梁稳根先生及其一致行动人、李强先生、余梁为先生回避表决。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：徐樱、罗寰宇
2、律师见证结论意见：
湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
三一重能股份有限公司董事会
2026年1月10日
中财网
