中顺洁柔(002511):第六届董事会第十五次会议决议
中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年1月9日以现场结合通讯方式召开，并于2026年1月8日以邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说明。本次会议应到董事8名，实到8名，其中，独立董事何国铨先生、葛光锐女士、徐井宏先生以通讯方式出席，全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议由副董事长邓冠彪先生主持。 二、董事会会议表决情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。 为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审核，补选杨裕钊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-03）。 该议案需提交公司股东会审议。 （二）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开 2026年度第一次临时股东会的议案》。 公司定于2026年1月28日（星期三）14:30召开2026年度第一次临时股东会。 内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年度第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-04）。 三、备查文件 （一）第六届董事会第十五次会议决议； （二）董事会提名委员会2026年第一次会议纪要。 特此公告。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2026年1月9日 中财网
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