中兵红箭(000519):2026年第一次临时股东会决议
中兵红箭股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情 形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2026年第一次临 时股东会现场会议的召开时间为2026年1月9日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2026年1月9日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2026年1月9日9:15-15:00中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南 钻石有限公司院内。 3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：经公司半数以上董事共同推举，本次会议 由董事张建新先生主持。 6.本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程等的规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人共计 1,814人，代表股份39,453,112股，占公司有表决权股份总 数的2.8331%。其中： 1.出席现场会议股东情况：参加本次股东会现场会议投票 的股东、股东代表或股东委托代理人共计3人，代表股份 13,010,300股，占公司有表决权股份总数的0.9343％。 2.通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东 1,811人，代表股份26,442,812股，占公司有表决权股份总 数的1.8989%。 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资 者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）共1,814人，代表股份 39,453,112股，占公司有表决权股份总数的2.8331%。 公司部分董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司部分 高级管理人员和常年法律顾问北京市京师律师事务所律师列 席了本次股东会。 三、提案审议表决情况 出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人以现场 记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下： 1.审议通过了《关于2025年度日常经营关联交易预计额 度调整及2026年度日常经营关联交易预计的议案》 总表决情况：同意37,624,512股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的95.3651%；反对1,477,600股，占出席本 次股东会有效表决权股份总数的3.7452%；弃权351,000股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.8897%。 中小股东总表决情况：同意37,624,512股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3651%；反对 1,477,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的3.7452%；弃权351,000股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8897%。 本议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西 工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机 械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业 集团有限公司、西安现代控制技术研究所均为中国兵器工业集 团有限公司的子公司，为一致行动人，合计持有公司股票 577,177,168股，对本议案回避表决。 表决结果：该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市京师律师事务所 2.律师姓名：李飞 苗奇龙 3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》和《中兵红箭股份有限公司章程》的规定， 召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表 决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股 东会决议； 2.北京市京师律师事务所关于中兵红箭股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 中兵红箭股份有限公司董事会 2026年1月10日 中财网
 |