苏文电能(300982):2026年第一次临时股东会决议
苏文电能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2026年1月9日15:00 （2）网络投票时间：2026年1月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月9日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省常州市长帆路3号一号楼一楼会议室；3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 4、召集人：公司董事会； 5、现场会议主持人：董事长施小波先生； 6、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏文电能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东93人，代表股份125,162,179股，占公司有表决权股份总数的61.9006%。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份124,354,940股，占公司有表决权股份总数的61.5013%。 通过网络投票的股东86人，代表股份807,239股，占公司有表决权股份总数的0.3992%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东86人，代表股份753,739股，占公司有表决权股份总数的0.3728%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。 通过网络投票的中小股东85人，代表股份753,239股，占公司有表决权股份总数的0.3725%。 3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上方式出席或列席本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下： 1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》 （1）表决情况：同意125,056,957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9159%；反对20,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%；弃权84,602股（其中，因未投票默认弃权72,702股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0676%。 其中中小股东总表决情况：同意648,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0400%；反对20,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7357%；弃权84,602股（其中，因未投票默认弃权72,702股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2243%。 （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所 2、律师姓名：卢胜强、张俊 3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《2026年第一次临时股东会决议》； 2、《浙江天册律师事务所关于苏文电能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 苏文电能科技股份有限公司董事会 2026年1月9日 中财网
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