龙大美食(002726):第六届董事会第九次会议决议
债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年1月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月8日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 关联董事杨晓初、祝波回避表决。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于签署股权托管协议暨关联交易的公告》（公告编号2026-004）。公司独立董事专门会议对本事项进行了审议，详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。 三、备查文件 1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第九次会议决议； 2、山东龙大美食股份有限公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 山东龙大美食股份有限公司 董事会 2026年1月9日 中财网
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