中航西飞(000768):第九届董事会第十六次会议决议
中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九 届董事会第十六次会议通知于2026年1月6日以电子邮件方式发出， 会议于2026年1月9日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长韩小军先生主持。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决 董事11名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 因公司董事会成员发生变化，故需对董事会专门委员会成员进行 相应调整，调整后的董事会专门委员会成员分别如下： 1.董事会战略委员会 主任委员：韩小军 委 员：赵安安、董克功、陈伟光、楚海涛、周全、田维军 2.董事会提名委员会 主任委员：杨秀云（独立董事） 委 员：郭亚军（独立董事）、凤建军（独立董事）、韩小军、 赵安安 3.董事会薪酬与考核委员会 主任委员：凤建军（独立董事） 委 员：魏云锋（独立董事）、杨秀云（独立董事）、陈伟光、 楚海涛 4.董事会审计与风控委员会 主任委员：魏云锋（独立董事） 委 员：郭亚军（独立董事）、杨秀云（独立董事）、楚海涛、 周全 同意：11票，反对：0票，弃权：0票。 （二）批准《关于2026年固定资产投资暨修理项目计划的议案》 同意：11票，反对：0票，弃权：0票。 二、备查文件 第九届董事会第十六次会议决议。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 二○二六年一月十日 中财网
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