西部创业(000557):第十届董事会第二十二次会议（临时会议）决议
宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议 （临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年1月9日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届 董事会第二十二次会议（临时会议）以现场和通讯表决相结合的 方式召开。关于召开本次会议的通知于2025年12月29日以书 面、电子邮件和电话形式发出。董事陈存兵、刘建平、许志平、 杨玉明、叶森出席现场会议，董事巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王 勇、王玉荣以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席会 议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。与会董事一 致同意推选陈存兵董事主持本次董事会。本次会议的召集、召开 符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于补选董事会专门委员会组成人员的提案》。 根据公司《章程》、董事会专门委员会工作细则及独立董事 变动情况，补选独立董事叶森分别为董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 第十届董事会第二十二次会议（临时会议）决议（西创董发 〔2026〕1号）。 特此公告。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2026年1月10日 中财网
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