联合化学(301209):第二届董事会第十二次会议决议
龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2026年1月5日以邮件方式发出，会议于2026年1月9日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》 董事会认为：本次部分募集资金用途的变更符合公司实际情况，符合公司长远发展的需要，降低投资风险，将有利于提高公司的整体运营效率，有利于维护全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关监管规则的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟于2026年1月26日在公司会议室召开龙口联合化学股份有限公司2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.第二届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 龙口联合化学股份有限公司董事会 2026年1月9日 中财网
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