长阳科技(688299):宁波长阳科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易
宁波长阳科技股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司及子公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年1月12日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，表决结果：关联董事杨衷核回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本议案已经第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，并同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司及子公司本次预计2026年度与关联人发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；依赖。因此，全体独立董事一致同意《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述议案时关联董事应回避表决。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东会审议。 （二）2026年度日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元
（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 公司董事杨衷核先生于2025年7月30日担任广东聚石化学股份有限公司（以下简称“聚石化学”）董事、总经理，并于2025年8月担任聚石化学控股子公司常州奥智高分子集团股份有限公司（以下简称“常州奥智”）董事长，常州奥智全资子公司奥智高分子越南有限公司（以下简称“越南奥智”）为本公司客户，其中2025年7月30日至2025年12月31日，公司向越南奥智销售商品金额为317.26万元。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况
公司董事杨衷核先生于2025年7月30日担任聚石化学董事、总经理，并于2025年8月担任聚石化学控股子公司常州奥智董事长，常州奥智及其子公司越南奥智为公司关联方。 （三）履约能力分析 以上关联人依法存续且正常经营，过往交易执行情况良好，具备良好的履约和支付能力。公司及子公司将就上述交易与相关方签署合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方销售商品，关联交易均为基于公平合理的原则，交易协议按照一般商业条款由双方协商确定，交易价格参考现行市场价格确定，付款安排、结算方式等按照公司一般业务合同条款确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。 （二）关联交易协议签署情况 日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或订单。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 本次预计的关联交易属于公司及子公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。 特此公告。 宁波长阳科技股份有限公司 2026年1月13日 中财网
 |