至正股份(603991):至正股份2026年第二次临时股东会会议资料
2026年第二次临时股东会 会议资料 二〇二六年一月二十二日 目录 2026年第二次临时股东会会议议程.......................................................................................3 2026年第二次临时股东会会议须知.......................................................................................4 议案一、关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案....................... 5议案二、关于公司2025年三季度利润分配方案的议案..................................................... 8 深圳至正高分子材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司2026年第二次临时股东会。 一、会议召开时间：2026年1月22日14点00分 二、会议召开地点：深圳市南山区恩平街1号华侨城东部工业区E4栋203/204三、主持人：王强先生 四、会议议程 1.参会人员签到、股东进行发言登记。 2.主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。 3.宣读大会会议须知。 4.推选本次会议监票人、计票人。 5.与会股东逐项审议以下议案： 议案一：关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案议案二：关于公司2025年三季度利润分配方案的议案 6.股东或股东代表发言及讨论。 7.投票表决。 8.休会，统计表决结果。 9.主持人宣布表决结果。 10.宣布股东会决议。 11.见证律师宣读法律意见书。 12.签署股东会决议及会议记录。 13.会议结束。 深圳至正高分子材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下： 一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 二、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟。在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。 与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 三、股东会采取记名方式投票表决。本次股东会设计票人、监票人共计四名，其中律师二名，股东代表二名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。 四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。 六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。 七、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 议案一、关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》 的议案 各位股东及股东代表： 一、变更注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1965号），本次发行股份购买资产新增股份已于2025年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，新增股份63,173,212股，登记后股份总数137,708,210股。本次募集配套资金的新增股份已于2025年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，新增股份15,001,500股，登记后股份总数152,709,710股。 综上，公司注册资本及总股本由74,534,998元（股）增至152,709,710元（股）。 二、变更经营范围情况 因公司重大资产重组已完成，已置出原有高分子材料业务，置入半导体封装材料引线框架业务，现根据实际情况，公司拟变更经营范围为“销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件零售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、( ) 技术转让、技术推广。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动”。 三、修订《公司章程》情况 鉴于公司变更经营范围、注册资本，拟对《公司章程》的相对应条款进行修订，修订内容如下：
本议案已经公司于2026年1月5日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议。 深圳至正高分子材料股份有限公司 董事会 议案二、关于公司2025年三季度利润分配方案的议案 各位股东及股东代表： 根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-29,510,615.47元，截至2025年9月30日，母公司报表未分配利润为10,634,758.03元。 按照《公司章程》规定，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本152,709,710股，以此计算合计拟派发现金股利1,527,097.10元（含税）。 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。 本议案已经公司于2026年1月5日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议。 深圳至正高分子材料股份有限公司 董事会 中财网
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