梅雁吉祥(600868):广东梅雁吉祥水电股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
（600868） 2026年第一次临时股东会会议资料 二O二六年一月 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2026年1月16日14点30分 网络投票起止时间：自2026年1月16日 至2026年1月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道58号公司会议室三、会议主持人：公司董事长张能勇先生 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始 （二）推选股东会监票人和计票人 （三）会议审议内容： 非累积投票议案 1、《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬实施细则（2026年）》； 五、对上述议案进行表决 六、休会统计表决结果 统计议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上证所信息网络有限公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。 七、宣布议案表决结果 八、宣读股东会决议 九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认 十、见证律师宣读法律意见书 十一、主持人宣布股东会会议结束 议案1： 《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬实施细则（2026年）》各位股东： 为建立“业绩联动、风险共担、长期导向”的薪酬激励机制，结合《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，将薪酬与公司营业收入、减亏成效及利润目标深度绑定，根据《上市公司治理准则》及相关监管要求，制定《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬实施细则（2026年）》。 具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬实施细则（2026年）》 请股东审议。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会 2026年1月13日 中财网
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