迈赫股份(301199):2026年第一次临时股东会决议
迈赫机器人自动化股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：2026年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：王金平 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）下午15:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026年1月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年1月12日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 6、现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号公司 一楼会议室。 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东119人，代表股份134,814,670.00 股，占公司有表决权股份总数的72.2185%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份133,633,500.00股， 占公司有表决权股份总数的71.5858%。 通过网络投票的股东114人，代表股份1,181,170股，占公司有 表决权股份总数0.6327%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东116人，代表股份7,181,170.00 股，占公司有表决权股份总数的3.8469%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的3.2141%。 通过网络投票的中小股东114人，代表股份1,181,170股，占公 司有表决权股份总数0.6327%。 3、公司董事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所等相关 人士列席了本次股东会，其中公司部分董事、高级管理人员以通讯方式列席了会议。上海市锦天城律师事务所律师对公司2026年第一次 临时股东会进行了见证并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相 关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》 总表决情况： 同意134,759,770.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.9593%；反对45,900.00股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0340%；弃权9,000.00股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。 中小股东总表决情况： 同意7,126,270.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的99.2355%；反对45,900.00股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.6392%；弃权9,000.00股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.1253%。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》 总表决情况： 同意134,758,770.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.9585%；反对46,600.00股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0346%；弃权9,300.00股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。 中小股东总表决情况： 同意7,125,270.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的99.2216%；反对46,600.00股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.6489%；弃权9,300.00股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.1295%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所董君楠律师、吴明武律师列席并见证了 本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司2026年第一次临时股 东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、迈赫机器人自动化股份有限公司2026年第一次临时股东会决 议； 2、上海市锦天城律师事务所关于迈赫机器人自动化股份有限公 司2026年第一次临时股东会的法律意见书； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 迈赫机器人自动化股份有限公司 董事会 2026年1月12日 中财网
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