国能日新(301162):2026年第一次临时股东会决议
国能日新科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况； 2 、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况； 3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1 、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月12日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6一层公司会议室。 4 、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长雍正先生。 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1 、出席会议股东的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共164人，代表股份87,086,989股，占公司有表决权股份总数的65.6845％。 2、现场会议股东出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计10人，代表股份 63,919,832股，占公司有表决权股份总数的48.2109％。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代理人共计154人，代表股份23,167,157股，占公司有表决权股份总数的17.4736％。 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共计157人，代表股份29,082,457股，占公司有表决权股份总数的21.9352％。其中：通过现场投票的中小股东共计3人，代表股份5,915,300股，占公司有表决权股份总数的4.4616％。通过网络投票的中小股东共计154人，代表股份23,167,157股，占公司有表决权股份总数的17.4736％。 5、出席会议的其他人员 出席或列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于解除独立董事职务的议案》 表决结果：同意87,056,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9648%；反对2,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%；弃权28,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意29,051,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8946%；反对2,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076%；弃权28,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0978%。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 2、逐项审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制进行表决，具体表决结果如下: 2.1审议通过《选举张海宁先生为公司第三届董事会独立董事》 总体表决情况：同意82,586,690股，占出席会议所有股东所持股份的94.8324％。 中小股东表决情况：同意24,582,158股，占出席会议的中小股东所持股份的84.5257％。 张海宁先生当选为公司第三届董事会独立董事。 2.2审议通过《选举吴西彬先生为公司第三届董事会独立董事》 总体表决情况：同意86,675,630股，占出席会议所有股东所持股份的99.5276％。 中小股东表决情况：同意28,671,098股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5855％。 吴西彬先生当选为公司第三届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见书 本次股东会由北京市通商律师事务所张蒙律师、孔俊杰律师出席并见证本次股东会，并出具了法律意见书：“本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。” 四、备查文件 1、《公司2026年第一次临时股东会决议》； 2、《北京市通商律师事务所关于国能日新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 董事会 2026年1月12日 中财网
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