未来电器(301386):2026年第一次临时股东会决议
苏州未来电器股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次临时股东会无否决议案的情况。 2、本次临时股东会无变更以往股东会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2026年1月12日 通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为2026年1月12日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年1月12日9:15~15:00。 （3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开（4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路8号办公楼五楼董事会会议室 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：董事长莫文艺女士 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东86人，代表股份97,231,300股，占公司有表决权股份总数的69.4509%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份95,000,000股，占公司有表决权股份总数的67.8571%。 通过网络投票的股东81人，代表股份2,231,300股，占公司有表决权股份总数的1.5938%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份2,231,300股，占公司有表决权股份总数的1.5938%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东81人，代表股份2,231,300股，占公司有表决权股份总数的1.5938%。 二、提案审议和表决情况 本次会议审议了会议通知中的提案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议： 1.00审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案 总表决情况： 同意97,144,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9106%；反对65,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。 中小股东总表决情况： 同意2,144,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1054%；反对65,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9355%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9591%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所吕万成律师、李彦玢律师见证了公司2026年第一次临时股东会并出具《法律意见书》，见证律师认为：“本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。”四、会议备查文件 1、《苏州未来电器股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州未来电器股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 苏州未来电器股份有限公司董事会 2026年1月12日 中财网
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