南微医学(688029):南微医学科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月12日 18:06:42 中财网

原标题:南微医学:南微医学科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2026-001
南微医学科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月12日
（二）股东会召开的地点：南京江北新区药谷大道199号1号楼公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	132
普通股股东人数	132
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	104,285,733
普通股股东所持有表决权数量	104,285,733
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	55.8855
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.8855

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书龚星亮出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	104,247,850	99.9636	35,438	0.0339	2,445	0.0025

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于2026年 度日常关联 交易额度预 计的议案	20,236,458	99.8131	35,438	0.1747	2,445	0.0122

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权数量的过半数通过。

2、本次股东会会议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所
律师：陶洪飞、陆佳佩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会作出的决议合法、有效。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2026年1月13日