星源材质(300568):2026年第一次临时股东会决议
深圳市星源材质科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2026年1月12日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2026年1月12日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园2栋10楼会议室） 3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：职工董事徐李强先生 6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共716名，代表有表决权的股份数217,966,543股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的16.5468%；其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共715名，代表有表决权的股份数47,477,052股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的3.6042%。 2、现场出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共1名，代表有表决权的股份数170,489,491股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的12.9426%。 其中：通过现场出席参加本次股东会的中小股东共0名，代表有表决权的股份数0股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的0.0000%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的股东共715名，代表有表决权的股份数47,477,052股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的3.6042%。 其中：通过网络投票参加本次股东会的中小股东共715名，代表有表决权的股份数47,477,052股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的3.6042%。 4、境外发行证券的股东出席情况 出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（以下简称“GDR”）持有人委托代表0人，代表股份0股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的0.0000%。 （注：截至股权登记日公司总股本为1,348,124,139股，其中公司回购专户中的股份数量为30,849,340股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为1,317,274,799股。） 5、公司董事长因公务请假，其他董事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 经出席本次股东会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于注销回购股份的议案》 表决情况：同意217,314,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7007%；反对535,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2457%；弃权116,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0536%。 其中，中小股东表决情况：同意46,824,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6258%；反对535,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1282%；弃权116,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2460%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （二）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 表决情况：同意46,169,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2456%；反对1,034,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1789%；弃权273,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5755%。 其中，中小股东表决情况：同意46,169,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2456%；反对1,034,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1789%；弃权273,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5755%。 表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。公司关联股东已对本议案回避表决。 （三）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 表决情况：同意216,949,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5332%；反对797,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3660%；弃权219,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1007%。 其中，中小股东表决情况：同意46,459,673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8571%；反对797,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6805%；弃权219,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4624%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市金杜（深圳）律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、深圳市星源材质科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2026年1月12日 中财网
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