建设工业(002265):第七届董事会第十三次会议决议
建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议于 2025年 12月 30日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2026年 1月 12日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2026年董事会工作计划的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生对本议案回避表决。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-002）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于向金融机构择机贷款的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司拟在兵器装备集团财务有限责任公司《金融服务协议》额度及期限内、商业银行授信额度及期限内，结合资金需求，择机、择优选择金融机构启动贷款10亿元，年末贷款余额预计不超过2.1亿元。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。 （四）审议通过了《关于 2026年度重大风险预测评估情况报告的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。 （五）审议通过了《关于公司“十四五”期间法治建设工作总结报告的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。 （六）审议通过了《关于 2025年内控体系工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。 （七）审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司定于2026年1月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。 三、备查文件 第七届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2026年1月13日 中财网
 |