成飞集成(002190):第八届董事会第二十五次会议决议
四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于 2026年 1月 8日以书面、电子邮件方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026年 1月 12日以通讯形式召开。 （三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 6人，实际出席会议人数 6人。 （四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分高管人员列席了会议。 （五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：（一）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。 表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。 董事会同意公司本次组织机构调整。实施事业部制改革，有利于进一步整合资源、提高经营质效。 三、备查文件 1.第八届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2026年 1月 13日 中财网
 |