友阿股份(002277):2026年第一次临时股东会决议
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间： ①现场会议时间：2026年1月12日15:30（星期一） ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号） （3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4 （）会议召集人：公司第七届董事会 （5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生 （6）本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 2、股东出席会议情况 出席本次会议的股东及股东代表共计758名，代表有表决权的股份 436,852,488 31.3342% 股，占公司有表决权股份总数的 。 （1）出席现场会议的股东及股东代表2名，代表有表决权股份400,449,740股，占公司有表决权股份总数的28.7231%。 2 756 36,402,748 （）通过网络投票的股东 名，代表有表决权股份 股，占公司 有表决权股份总数的2.6111%。 其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共757名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），代表有表决权股份36,403,748股，占公司有表决权股份总数的2.6111%。 公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。 1、审议并通过了《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》； 总表决情况：同意427,858,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9412％；反对8,277,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8949％；716,097 600 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1639％。表决通过。 其中，中小股东表决情况：同意27,409,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2941％；反对8,277,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7388％；弃权716,097股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9671％。 2、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 总表决情况：同意433,270,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1801％；反对2,793,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6395％；弃权788,197股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1804％。表决通过。 其中，中小股东表决情况：同意32,821,991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1610％；反对2,793,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6738％；弃权788,197股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1652％。 三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2、律师姓名：达代炎、王泽润 3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人及出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、会议备查文件 1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会 2026年1月13日 中财网
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