天能重工(300569):青岛天能重工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
转债代码：123071 转债简称：天能转债 青岛天能重工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间：2026年1月12日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月12日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月12日上午09:15—15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋。 4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议的股权登记日：2026年1月5日。 6、会议召集人：公司第五届董事会。 7、会议主持人：董事长黄文峰先生。 8、本次会议的会议通知：公司于2025年12月27日发出召开本次股东会的通知。 9、股东出席的情况： 出席本次会议的股东及股东代理人307人，代表股份243,398,480股，占公司有表决权股份总数的23.7992%。 其中，通过现场投票的股东2人，代表股份233,267,702股，占公司有表决权股份总数的22.8086%。通过网络投票的股东305人，代表股份10,130,778股，占公司有表决权股份总数的0.9906%。 中小股东出席的情况： 通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,950,750股，占公司有表决权股份总数0.1907%；通过网络投票的中小股东305人，代表股份10,130,778股，占公司有表决权股份总数0.9906%。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：1、审议《关于 2024年度董事薪酬的议案》 总表决情况： 同意235,392,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为96.7107%；反对3,808,152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为1.5646%；弃权4,197,884股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为1.7247%。 中小股东总表决情况： 同意4,075,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7332％；反对3,808,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.5205％；弃权4,197,884股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.7463％。 根据表决结果，该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所 律师姓名：张明波 张淼晶 本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 青岛天能重工股份有限公司 董事会 2026年1月12日 中财网
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