华菱线缆(001208):湖南华菱线缆股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
湖南华菱线缆股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2026年1月12日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年1月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月12日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆技 术中心216室 3、会议召开方式：现场表决及网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张志钢 6、本次股东会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有 关法律法规及规章的规定。 出席本次股东会议的股东及股东代表共计682人，代表股份 304,930,682股，占公司有表决权股份总额的47.7685%。 其中： 出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份975,000股，占 公司有表决权股份总数的0.1527%。 通过网络投票出席会议的股东681人，代表股份303,955,682股， 占公司有表决权股份总数的47.6158%。 公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 三、提案审议表决情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议 通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司支付现金购买资产并签署附条件生 效协议的议案》。 本议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的1/2以上通过。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案事项属于董事会决策权限事项，已于2025年12月16日经公司第六届董事会第五次会议审 议通过并实施，于本次股东会就本事项向股东进行汇报并获得确认。 总表决情况： 同意304,850,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9738%；反对55,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0182%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。 中小股东总表决情况： 同意28,549,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7213%；反对55,400股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1935%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0852%。 （二）审议通过了《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募 集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,525,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7331%；反对53,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1814%；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855%。关联股东湘潭钢铁集 团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,550,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7241%；反对53,700股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1876%；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0884%。 （三）逐项审议通过了《关于公司发行可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3.01本次交易整体方案 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,525,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7335%；反对53,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1811%；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855%。关联股东湘潭钢铁集 团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,550,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7244%；反对53,600股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1872%；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0884%。 3.02发行可转换公司债券购买资产的具体方案-交易方式、标的 资产和交易对方 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,525,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7331%；反对53,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1814%；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855%。关联股东湘潭钢铁集 团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,550,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7241%；反对53,700股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1876%；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0884%。 3.03发行可转换公司债券购买资产的具体方案-交易价格及定 价依据 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,525,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7328%；反对53,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1811%；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0861%。关联股东湘潭钢铁 集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,550,166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7237%；反对53,600股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1872%；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃 权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0891%。 3.04发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行种类、面值、 上市地点 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,525,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7331%；反对53,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1814%；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855%。关联股东湘潭钢铁集 团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,550,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7241%；反对53,700股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1876%；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0884%。 3.05发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行方式及发 行对象 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,525,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7325%；反对53,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1821%；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855%。关联股东湘潭钢铁集 团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,550,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7234%；反对53,900股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1883%；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0884%。 3.06发行可转换公司债券购买资产的具体方案-购买资产发行 可转换公司债券的数量 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,525,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7335%；反对53,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1811%；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855%。关联股东湘潭钢铁集 团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,550,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7244%；反对53,600股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1872%；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0884%。 3.07发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股价格 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,525,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7338%；反对53,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1807%；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855%。关联股东湘潭钢铁集 团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,550,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7248%；反对53,500股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1869%；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0884%。 3.08发行可转换公司债券购买资产的具体方案-初始转股价格 调整机制 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,524,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7321%；反对53,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1811%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0868%。关联股东湘潭钢铁集 团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,549,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7230%；反对53,600股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1872%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0898%。 3.09发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股股份来源 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,525,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7325%；反对53,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1807%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0868%。关联股东湘潭钢铁集 团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,550,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7234%；反对53,500股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1869%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0898%。 3.10发行可转换公司债券购买资产的具体方案-债券期限 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,501,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6531%；反对53,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1807%；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权23,900股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1662%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,526,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6413%；反对53,500股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1869%；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃 权23,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1719%。 3.11发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股期限 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,524,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7291%；反对53,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1807%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,549,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7199%；反对53,500股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1869%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃 权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%。 3.12发行可转换公司债券购买资产的具体方案-可转换公司债 券的利率及还本付息 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,519,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7152%；反对53,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1811%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权5,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1037%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,544,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7055%；反对53,600股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1872%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃 权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1072%。 3.13发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股数量 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,522,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7254%；反对54,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1844%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,547,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7160%；反对54,600股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1907%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃 权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%。 3.14发行可转换公司债券购买资产的具体方案-可转换公司债 券的赎回 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,523,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7264%；反对54,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1834%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,548,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7171%；反对54,300股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1897%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃 权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%。 3.15发行可转换公司债券购买资产的具体方案-限售期安排 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,523,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7257%；反对54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1831%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权1,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0912%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,548,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7164%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1893%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃 权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0943%。 3.16发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股年度股利 归属 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,523,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7267%；反对54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1831%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,548,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7174%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1893%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃 权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%。 3.17发行可转换公司债券购买资产的具体方案-担保事项及评 级事项 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,519,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7132%；反对54,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1834%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1034%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,544,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7035%；反对54,300股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1897%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃 权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1069%。 3.18发行可转换公司债券购买资产的具体方案-受托管理事项 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,523,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7257%；反对54,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1834%；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,548,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7164%；反对54,300股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1897%；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃 权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0940%。 3.19发行可转换公司债券购买资产的具体方案-债券持有人会 议相关事项 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,520,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7176%；反对54,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1834%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权4,000股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0990%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,545,666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7080%；反对54,300股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1897%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃 权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1023%。 3.20发行可转换公司债券购买资产的具体方案-可转债违约责 任 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,517,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7068%；反对54,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1834%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权7,200股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1098%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,542,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6968%；反对54,300股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1897%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃 权7,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1135%。 3.21发行可转换公司债券购买资产的具体方案-过渡期间损益 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,522,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7247%；反对54,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1834%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0919%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,547,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7153%；反对54,300股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1897%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃 权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0950%。 3.22发行可转换公司债券购买资产的具体方案-业绩承诺和业 绩补偿、减值测试及补偿 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,522,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7230%；反对54,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1834%；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0936%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,547,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7136%；反对54,300股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1897%；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃 权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0968%。 3.23发行可转换公司债券购买资产的具体方案-业绩奖励 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,520,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7183%；反对56,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1915%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,545,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7087%；反对56,700股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1980%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃 权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%。 3.24发行可转换公司债券购买资产的具体方案-违约责任 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,523,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7264%；反对54,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1834%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,548,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7171%；反对54,300股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1897%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃 权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%。 3.25发行可转换公司债券购买资产的具体方案-交割安排 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,523,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7264%；反对54,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1834%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,548,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7171%；反对54,300股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1897%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃 权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%。 3.26募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,515,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6997%；反对54,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1838%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权1,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1165%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,540,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6895%；反对54,400股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1900%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃 权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1205%。 3.27募集配套资金具体方案-发行股份的定价基准日、定价原则 和发行价格 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,523,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7264%；反对54,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1834%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,548,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7171%；反对54,300股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1897%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃 权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%。 3.28募集配套资金具体方案-发行对象与认购方式 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,523,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7267%；反对54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1831%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,548,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7174%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1893%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃 权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%。 3.29募集配套资金具体方案-发行规模与发行数量 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,523,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7267%；反对54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1831%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,548,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7174%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1893%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃 权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%。 3.30募集配套资金具体方案-锁定期 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,516,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7021%；反对54,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1834%；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权7,600股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1145%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,541,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6919%；反对54,300股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1897%；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃 权7,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1184%。 3.31募集配套资金具体方案-募集配套资金用途 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,522,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7247%；反对54,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1834%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0919%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,547,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7153%；反对54,300股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1897%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃 权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0950%。 3.32募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,510,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6835%；反对54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1831%；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权14,600股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1334%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,535,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6727%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1893%；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃 权14,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1380%。 3.33募集配套资金具体方案-决议的有效期 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,512,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6886%；反对52,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1780%；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权14,600股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1334%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,537,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6780%；反对52,700股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1841%；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃 权14,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1380%。 （四）审议通过了《<湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公 司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘 要的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,503,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6592%；反对54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1831%；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃权21,700股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1577%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,528,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6476%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1893%；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃 权21,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1631%。 （五）审议通过了《关于公司本次发行可转换公司债券购买资产 并募集配套资金构成关联交易的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,503,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6592%；反对54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1831%；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃权21,700股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1577%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,528,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6476%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1893%；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃 权21,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1631%。 （六）审议通过了《关于公司本次发行可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,503,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6592%；反对54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1831%；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃权21,700股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1577%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,528,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6476%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1893%；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃 权21,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1631%。 （七）审议通过了《关于签署附条件生效的发行可转债购买资产 协议的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,503,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6592%；反对54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1831%；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃权21,700股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1577%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,528,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6476%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1893%；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃 权21,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1631%。 （八）审议通过了《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,503,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6592%；反对54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1831%；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃权21,700股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1577%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,528,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6476%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1893%；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃 权21,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1631%。 （九）审议通过了《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产 重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,504,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6615%；反对53,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1807%；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃权21,700股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1577%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,529,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6500%；反对53,500股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1869%；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃 权21,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1631%。 （十）审议通过了《关于公司本次交易符合<上市公司监管指引 第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规 定的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,507,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6723%；反对53,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1811%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权18,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1466%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,532,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6612%；反对53,600股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1872%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃 权18,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1516%。 （十一）审议通过了《关于公司本次交易中相关主体不存在<上 市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管>》第十二条规定以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,507,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6723%；反对53,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1811%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权18,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1466%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,532,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6612%；反对53,600股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1872%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃 权18,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1516%。 （十二）审议通过了《关于公司本次交易符合<上市公司向特定 对象发行可转换公司债券购买资产规则>第四条规定的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,507,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6723%；反对53,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1811%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权18,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1466%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,532,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6612%；反对53,600股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1872%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃 权18,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1516%。 （十三）审议通过了《关于公司本次交易信息公布前股票价格波 动情况的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,506,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6710%；反对53,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1811%；弃权43,800股（其中，因未投票默认弃权18,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1480%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,531,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6598%；反对53,600股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1872%；弃权43,800股（其中，因未投票默认弃 权18,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1530%。 （十四）审议通过了《关于本次交易前12个月内公司购买、出 售资产情况的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,507,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6723%；反对53,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1811%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权18,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1466%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,532,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6612%；反对53,600股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1872%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃 权18,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1516%。 （十五）审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合 规性及提交法律文件的有效性的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,507,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6723%；反对53,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1811%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权18,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1466%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,532,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6612%；反对53,600股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1872%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃 权18,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1516%。 （十六）审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度 的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,507,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6723%；反对53,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1811%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权18,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1466%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,532,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6612%；反对53,600股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1872%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃 权18,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1516%。 （十七）审议通过了《关于公司符合<上市公司证券发行注册管 理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,507,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6723%；反对53,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1811%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权18,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1466%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,532,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6612%；反对53,600股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1872%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃 权18,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1516%。 （十八）审议通过了《关于制定<湖南华菱线缆股份有限公司可 转换公司债券债券持有人会议规则>的议案》 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意304,830,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9671%；反对53,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0175%；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权20,500股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%。 中小股东总表决情况： 同意28,528,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6497%；反对53,500股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1869%；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃 权20,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1635%。 （十九）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的 合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议 案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,390,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2781%；反对53,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1807%；弃权160,200股（其中，因未投票默认弃权134,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5411%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,415,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.2536%；反对53,500股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1869%；弃权160,200股（其中，因未投票默认 弃权134,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.5596%。 （二十）审议通过了《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅 报告和评估报告的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,390,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2771%；反对53,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1807%；弃权160,500股（其中，因未投票默认弃权135,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5422%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,415,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.2525%；反对53,500股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1869%；弃权160,500股（其中，因未投票默认 弃权135,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.5606%。 （二十一）审议通过了《关于公司未来三年（2025年—2027年） 股东回报规划的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意304,716,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9298%；反对53,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0175%；弃权160,500股（其中，因未投票默认弃权135,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0526%。 中小股东总表决情况： 同意28,415,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.2525%；反对53,500股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1869%；弃权160,500股（其中，因未投票默认 弃权135,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.5606%。 （二十二）审议通过了《关于公司本次交易摊薄即期回报的影响 及公司采取填补措施的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,390,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2771%；反对53,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1807%；弃权160,500股（其中，因未投票默认弃权135,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5422%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,415,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.2525%；反对53,500股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1869%；弃权160,500股（其中，因未投票默认 弃权135,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.5606%。 （二十三）审议通过了《关于本次交易不存在直接或间接有偿聘 请其他第三方机构或个人的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,390,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2771%；反对53,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1807%；弃权160,500股（其中，因未投票默认弃权135,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5422%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,415,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.2525%；反对53,500股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1869%；弃权160,500股（其中，因未投票默认 弃权135,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.5606%。 （二十四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意304,716,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9299%；反对53,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0175%；弃权160,500股（其中，因未投票默认弃权135,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0526%。 中小股东总表决情况： 同意28,415,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.2529%；反对53,400股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1865%；弃权160,500股（其中，因未投票默认 弃权135,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.5606%。 （二十五）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会及其授 权人士全权办理本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意29,390,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2775%；反对53,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1807%；弃权160,400股（其中，因未投票默认弃权135,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5418%。关联股东湘潭钢 铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司及深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 中小股东总表决情况： 同意28,415,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.2529%；反对53,500股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1869%；弃权160,400股（其中，因未投票默认 弃权135,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.5603%。 （二十六）审议通过了《关于修订<湖南华菱线缆股份有限公司 对外投资管理制度>》的议案》。 本议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 总表决情况： 同意304,716,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9299%；反对53,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0175%；弃权160,400股（其中，因未投票默认弃权135,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0526%。 中小股东总表决情况： 同意28,415,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.2529%；反对53,500股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1869%；弃权160,400股（其中，因未投票默认 弃权135,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.5603%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所 2、律师姓名：牛娜、郑雨娜 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果有效。 五、备查文件 1、湖南华菱线缆股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有 限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2026年1月13日 中财网
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