科达利(002850):第五届董事会第二十六次（临时）会议决议
债券代码：127066 债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议通知于2026年1月7日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于2026年1月13日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事励建炬先生、胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于泰国子公司增加注册资本的议案》。 同意公司与全资子公司KedaliHungaryKft.（科达利匈牙利有限责任公司，以下简称“匈牙利科达利”）以自有资金对KEDALI(THAILAND)CO.,LTD.（科达利[泰国]责任有限公司，以下简称“泰国科达利”）进行同比例增资，增资方式为增加注册资本。本次增资完成后，泰国科达利的注册资本将由原500万泰铢增加至50,000万泰铢。公司持有泰国科达利80%股权，匈牙利科达利持有泰国科达利20%股权，仍为公司控股子公司。 该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十三次会议审议通过。 《公司关于泰国子公司增加注册资本的公告》披露于2026年1月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 三、备查文件 （一）《公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议》； （二）其他文件。 特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司 董 事 会 2026年1月14日 中财网
 |