慧辰股份(688500):2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会会议资料 二?二六年一月 目录 2026年第一次临时股东会会议须知............................................................32026年第一次临时股东会会议议程............................................................52026年第一次临时股东会会议议案............................................................72026年第一次临时股东会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。 股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会会议议题，简明扼要，时间不超过5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。 六、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 八、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 九、本次会议由公司聘请的北京市金杜律师事务所律师见证并出具法律意见书。 十、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2026年1月6日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。 2026年第一次临时股东会会议议程 一、 会议时间、地点及投票方式 1、 现场会议时间：2026年1月21日14点30分 2、 现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室3、 会议召集人：董事会 4、 主持人：赵龙 5、 网络投票系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年1月21日 至2026年1月21日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、 会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始 （三）主持人宣布现场会议出席情况 （四）主持人介绍会议议程及会议须知 （五）逐项审议会议各项议案
（七）选举监票人和计票人 （八）与会股东对各项议案进行表决 （九）休会，统计投票表决结果 （十）复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）（十一）主持人宣读股东会决议 （十二）律师宣读法律意见书 （十三）签署会议文件 （十四）主持人宣布会议结束 2026年第一次临时股东会会议议案 议案一： 关于公司控股股东与公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的议案各位股东及股东代理人： 为妥善解决公司全资子公司武汉慧辰资道数据科技有限公司（以下简称“武汉慧辰”）应收账款问题，及时回收流动资金，切实保障公司及中小投资者的利益，武汉慧辰与公司控股股东西藏良知正德企业管理咨询有限公司（以下简称“良知正德”）签署了《债权转让协议》，协议约定武汉慧辰将2024年及以前确认的应收账款余额39,044,477.38元（最终以应收账款专项审计报告数据为准），按此金额作价转让给良知正德。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东与公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。 本议案已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议，关联股东需回避表决。 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2026年1月21日 议案二： 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 各位股东及股东代理人： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，充分发挥公司薪酬的激励作用，调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2026年1月21日 中财网
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