日海智能(002313):2026年度日常关联交易预计
日海智能科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年12月29日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海九发控股有限公司（以下简称“九发控股”）、日海智能设备（珠海）有限公司（以下简称“日海设备”）签署了《关于日海智能设备（珠海）有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司将持有日海设备100%股权转让给九发控股，本次交易完成后日海设备为公司关联法人。具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-082）、《关于转让全资子公司日海设备股权事项进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-001）。 为满足公司及日海设备日常经营活动的需要，保障交割后其业务平稳衔接与规范运营，公司及下属子公司预计与关联法人日海设备及其下属子公司发生日常关联交易，主要为接受日海设备委托代为销售其产品、商品等日常业务，公司预计2026年度上述日常关联交易总金额不超过45,000万元。2025年1-11月，公司及下属子公司与日海设备及其控制的企业实际发生的同类交易金额总计为人民币22,975万元。 公司于2026年1月13日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。该项议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意。本次日常关联交易预计议案需提交股东会审议，股东九发控股需回避表决。 2、预计日常关联交易类别和金额
二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况
单位：万元
公司于2025年12月29日召开了2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的全资子公司日海设备100%股权转让给公司控股股东九发控股。日海设备已于2025年12月31日完成了本次股权转让的工商变更登记手续，公司不再持有日海设备股权。日海设备为公司控股股东九发控股控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，日海设备及其控制的企业被认定为公司的关联方。 4、履约能力： 日海设备不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 三、关联交易主要内容 公司及子公司与日海设备日常关联交易预计的内容主要是与日海设备开展商品销售及提供配套服务等日常业务。根据2025年12月29日签署生效的《股权转让协议》之约定，本次日常关联交易定价原则遵循成本导向的公允性原则，即交易价格以公司执行订单过程中所发生的履约成本为核定基准进行结算。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与日海设备及其子公司签署具体业务合同。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司及子公司与日海设备发生的日常关联交易，可实现双方资源优势互补。 符合此前双方签署的协议约定的原则，本次关联交易的决策程序严格按照公司制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。 五、履行的相关审议程序及专项意见 （一）独立董事专门会议审议情况 该事项已经公司第六届董事会独立董事第八次专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下： 为满足公司及日海设备日常经营活动的需要，保障交割后业务平稳衔接与规范运营，对与日海设备及其控制的企业之间将发生的日常关联交易金额进行合理预计，交易定价遵循成本导向的公允性原则，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。上述日常关联交易预计事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程、关联交易管理制度等规定。我们同意将此议案提交董事会审议。 六、备查文件 1、第六届董事会第二十八次会议决议； 2、第六届董事会独立董事第八次专门会议决议。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 董事会 中财网
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