乐凯胶片(600135):乐凯胶片股份有限公司九届三十五次董事会决议
乐凯胶片股份有限公司 九届三十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议通知于2026年1月8日以邮件和电话的方式发出，会议于2026年1月13日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于聘任张伦先生为公司总经理的议案 根据公司发展需要和公司董事会提名委员会提名，经董事会审议，聘任张伦先生为公司总经理。详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更总经理的公告》（公告编号：2026-004）。 同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。 二、关于 2025年度合规管理和 2026年度全面风险评估工作报告的议案同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。 三、关于乐凯光电材料有限公司投资建设TAC功能膜涂布生产线项目的议案 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2026-005）。 同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。 四、关于 2026年度金融衍生业务需求计划的议案 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于2026年度开展金融衍生业务的公告》（公告编号：2026-006）。 同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。 五、关于开展金融衍生业务的可行性分析报告的议案 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于开展金融衍生业务的可行性分析报告》。 同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2026年1月13日 中财网
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