富维股份(600742):2026年第一次临时股东会材料
600742 2026年第一次临时股东会材料 2026年第一次临时股东会召开时间：2026年1月21日 目 录 一、2026年第一次临时股东会会议须知----------------------3 二、2026年第一次临时股东会会议议程----------------------5 三、议案名称：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《长春富维集团汽车零 部件股份有限公司章程》《长春富维集团汽车零部件股份有限公司 股东会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章 制度，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股 总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位 股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时 出席会议。 2、为保障会议秩序、提高会议效率、保护公司和股东的合法权 益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、高级管理 人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司 有权拒绝其他人员进入本次股东会现场。 3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决 权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次 股东会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求 发言的，应举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。 有多名股东同时要求发言的，会议主持人将按照其持有股份由多到 少的顺序安排发言。 4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份， 股东发言不得提出与本次股东会议案无关的问题，不得打断会议报 告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。 5、会议主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。 如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后做出答复。若股东的 问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股 东的合法利益，会议主持人和相关人员有权拒绝回答。 6、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决。本 次股东会设计票人、监票人共计四名，其中律师二名，股东代表二 名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。 8、公司董事会聘请北京德恒律师事务所执业律师出席本次股东 会，并出具法律意见。 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间： 现场会议开始时间：2026年1月21日14点00分。 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点： 吉林省长春市东风大街5168号富维股份董事会会议室。 三、会议主持人： 董事长胡汉杰先生。 四、会议议程： 1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持 股份。 2、宣布现场会议的监票人及计票人。 3、审议议题：
5、计票人、监票人统计现场表决结果。监票人宣读现场表决结 果；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各 议案表决结果。 6、宣读本次股东会决议。 7、见证律师发表本次股东会法律意见。 8、主持人宣布会议结束。 议案一：《关于公司2026年度投资计划的议案》 公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司2026年度投资计划。2026年投资计划总额预计为60,901万元。
特此提案，请各位股东予以审议。 议案二：《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》 公司预计2026年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 内容详见公司2025年12月31日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司2026年日常关联交易的公告》，公告编号：2025-081。 关联股东一汽股权投资（天津）有限公司对本议案回避表决。 特此提案，请各位股东予以审议。 议案三：《关于预计公司2026年日常与富奥股份及其关联方关联交 易的议案》 公司预计2026年日常与富奥股份及其关联方关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其关联方2026年度日常关联交易进行预计，具体如下： 单位：万元
特此提案，请各位股东予以审议。 议案四：《关于公司利用闲置自有资金购买结构性存款的议案》 为提高公司资金收益，在保证公司日常生产经营运行及项目投资建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行结构性存款。 内容详见公司2025年12月31日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司利用闲置自有资金购买结构性存款的公告》，公告编号：2025-082。 特此提案，请各位股东予以审议。 中财网
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