ST京蓝(000711):2026年第一次临时股东会决议
京蓝科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2026年1月13日下午14时30分 2、网络投票时间：2026年1月13日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月13日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年1月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事殷海鸣先生 董事长马黎阳先生因工作安排时间冲突，无法参加本次股东会，经公司过半数董事共同推举，董事殷海鸣先生主持本次股东会。 7、参加本次股东会表决的股东情况如下： 通过现场和网络投票的股东439人，代表股份162,855,021股，占公司有表决权股份总数的5.5828％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数0.0000 的 ％。 通过网络投票的股东439人，代表股份162,855,021股，占公司有表决权股份总数的5.5828％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东439人，代表股份162,855,021股，占公司有表决权股份总数的5.5828％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东439人，代表股份162,855,021股，占公司有表决权股份总数的5.5828％。 8、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。 二、议案审议表决情况 经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下： 提案 1.00《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况： 同意124,377,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.3733％；反对36,932,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.6778％；弃权1,545,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9489％。 中小股东总表决情况： 同意124,377,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3733％；反对36,932,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6778％；弃权1,545,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9489％。 表决结果：通过 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所 2、律师姓名：靳明明、徐格格 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2、法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二六年一月十三日 中财网
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