海汽集团(603069):海汽集团第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见
第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》《海南海汽 运输集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，公 司独立董事于2026年1月8日召开了第四届董事会独立董 事专门会议2026年第一次会议，全体独立董事共同推举本 次会议由段华友先生主持，本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律法规和《海南海汽运输集团股份有限公司章 程》的规定。全体独立董事在认真阅读和审核了相关事项的 资料，会议审议通过了《关于公司日常关联交易预案的议案》， 并发表审核意见如下： 公司2025年度发生的关联交易是日常生产经营所需， 是根据市场化原则而运作的，定价原则公平、合理，不存在 损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不存 在通过交易转移利益的情况，该关联交易不影响公司独立性。 公司拟发生的2026年度日常性关联交易是基于公司业务发 展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原 则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形， 也不存在因关联交易而在业务上对关联人形成依赖的情形。 综上，我们一致同意本议案所述事项，并同意该议案提交公 司第四届董事会第五十四次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《海南海汽运输集团股份有限公司第 四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见》 签字页） 独立董事签名：段华友、陈海鹰、韦飞俊 2026年1月8日 中财网
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