河钢资源(000923):第八届董事会第九次会议决议
河钢资源股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第九次会议于2026年1月13日下午2:30在石家庄市体育南大街385号502会议室以现场结合视频方式召开，2026年1月7日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长王耀彬主持，高管及相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于补选王凤林先生为公司非独立董事的议案》； 表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交股东会进行审议。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理的公告》(公告编号:2026-01)。 2、审议通过《关于聘任总经理的议案》； 表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经提名委员会审议通过。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理的公告》(公告编号:2026-01)。 3、审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》； 表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。 董事会补选肖金泉先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次选举之日至第八届董事会任期届满之日。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理的公告》(公告编号:2026-01)。 4、审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》； 表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。 董事会补选赵青松先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次选举之日至第八届董事会任期届满之日。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理的公告》(公告编号:2026-01)。 5、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》； 经审议，董事会认为：本次预计2026年度日常关联交易是公司及子公司生产经营的正常需要，有利于公司业务发展。关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司关于2026年度日常关联交易预计事项。 本议案关联董事王耀彬、鲍彦丽、王晶回避表决。 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会进行审议。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于增加2026年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-03)。 6、审议通过《关于推荐王凤林同志任子公司董事的议案》； 表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》； 表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司定于2026年2月3日14:30在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2026年第一次临时股东会。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》(公告编号:2026-04)。 三、备查文件 1、第八届董事会第九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 河钢资源股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十五日 中财网
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