天保基建(000965):九届三十一次董事会决议
天津天保基建股份有限公司 九届三十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第 九届董事会第三十一次会议的通知，于2026年1月7日以书面文 件方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于 2026年1月13日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人， 实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女 士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出 席了会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海 兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对 会议议案形成决议如下： 一、以2票回避，5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 了《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联 交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。 为满足子公司经营及房地产项目开发建设资金需要，公司控股 子公司天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）拟向华夏银行股份有限公司天津南开支行申请人民币7亿元额度的项 目贷款，贷款期限为3年，贷款利率为浮动利率（以每笔提款日前 一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价 利率（LPR=3%）确定），该笔贷款用于天保创源“意境芳华”住宅 项目建设、置换存续房地产开发贷款及归还股东前期借款使用。天 保创源拟以其自持的上述项目全部未售住宅提供抵押担保。同时， 公司拟根据持股比例，为天保创源按上述贷款额度的55.73%提供 连带责任保证担保，最高担保金额为人民币39,011万元。公司实 际控制人天津保税区投资控股集团有限公司拟同意为天保创源上 述贷款按天保创源另一股东天津天保控股有限公司持股比例 44.27%无偿提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币30,989 万元。 公司董事会拟同意上述贷款及提供担保事项，并提请股东会同 意董事会授权总经理办公会负责组织办理上述贷款及担保事项相 关工作。 本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》《证券时报》的《关于公司及实际控制人为控股 子公司申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。 二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召 开2026年第一次临时股东会的议案》。 以上第一项议案中关于公司对控股子公司提供担保事项将提 请公司2026年第一次临时股东会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》《证券时报》的《关于召开2026年第一次临时股 东会的通知》。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○二六年一月十五日 中财网
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