惠天热电(000692):第十届董事会2026年第一次临时会议决议
沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2026年1月9日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2026年1月14日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长郑运召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。 议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-03）。 2.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。 议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-04）。 三、备查文件 第十届董事会2026年第一次临时会议决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2026年1月15日 中财网
 |