厦门象屿(600057):厦门象屿第十届董事会第二次会议决议
债券代码：240429 债券简称：23象屿Y2 债券代码：240722 债券简称：24象屿Y1 债券代码：242565 债券简称：25象屿Y1 债券代码：242747 债券简称：25象屿Y2 债券代码：242748 债券简称：25象屿Y3 债券代码：244130 债券简称：25象屿Y4 债券代码：244131 债券简称：25象屿Y5 厦门象屿股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2026年1月8日通过电子邮件的方式发出会议通知，于2026年1月13日以通讯方式召开，全体十五名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过《公司五年发展战略规划纲要（2026—2030年）》 本议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。 表决结果为：15票同意，0票反对，0票弃权。 本议案的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司五年发展战略规划纲要（2026—2030年）》。 特此公告。 厦门象屿股份有限公司董事会 2026年1月15日 中财网
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