优刻得(688158):优刻得第三届董事会第十次会议决议
002 优刻得科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知及相关材料已于2026年1月8日以邮件等方式向全体董事发出。会议于2026年1月14日以通讯表决方式召开。 会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长季昕华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、部门规章和《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 公司本次募投项目延期，未改变募投项目的内容、实施主体、投资用途、投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常的生产经营及业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长期规划，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。故董事会同意公司将“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期从2026年1月24日，延长至2028年1月24日。 保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了核查意见。 表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。 （www.sse.com.cn）披露的《优刻得关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-003）。 （二）审议通过《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》 公司结合自身实际情况，对2026年度可能与关联方发生的关联交易进行了预计。董事会认为公司2026年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，定价遵循公平及合理的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益。 公司独立董事专门会议已对本议案进行审议，全票表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事曹宇回避表决，其他非关联董事一致表决通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司于 2026年 1月 15日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《优刻得关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-004）。 （三）审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》 董事会同意公司于2026年1月30日14:00召开2026年第一次临时股东会。 表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。 特此公告。 优刻得科技股份有限公司 董事会 2026年1月15日 中财网
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