恒基达鑫(002492):2026年第一次临时股东会决议
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年1月14日14:30。 （2）网络投票时间：2026年1月14日—2026年1月14日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年1月14日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月14日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十 八楼会议室召开； 3.会议召集人：公司董事会； 4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的 方式； 5.会议主持人：公司董事长王青运女士； 6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司 章程和相关法律的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东106人，代表股份6,953,123股，占 公司有表决权股份总数的1.7234％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份96,050股，占公司 有表决权股份总数的0.0238％。 通过网络投票的股东103人，代表股份6,857,073股，占公司有 表决权股份总数的1.6996％。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份6,953,123股， 占公司有表决权股份总数的1.7234％。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份96,050股，占 公司有表决权股份总数的0.0238％。 通过网络投票的中小股东103人，代表股份6,857,073股，占公 司有表决权股份总数的1.6996％。 3.公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠 海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 议案： 审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意6,013,423股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的86.4852％；反对842,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.1097％；弃权97,700股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4051％。 其中：中小股东总表决情况： 同意6,013,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.4852％；反对842,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的12.1097％；弃权97,700股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4051％。 三、律师出具的法律意见 北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具 了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2026年第一次临时 股东会决议； 2.北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际 化工仓储股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十五日 中财网
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