青岛银行(002948):首次公开发行A股前已发行股份上市流通提示性公告
青岛银行股份有限公司 首次公开发行A股前已发行股份上市流通提示性公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.首次公开发行A股前已发行股份本次解除限售的数量为80,005股，占青岛银“ ” A 0.0023% 行股份有限公司（以下简称本行） 股股份的 ，占本行股份总额的 0.0014%。 2.上述限售股上市流通日期为2026年1月16日（星期五）。 一、首次公开发行A股前已发行股份概况 1.首次公开发行A股情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准青岛银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2018﹞1727号），本行首次公开发行人民币普通股（A股）450,977,251股。根据深圳证券交易所《关于青岛银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上﹝2019﹞26号），本行于2019年1月16日在深圳证券交易所挂牌上市。首次公开发行A股前，本行已发行的股份总额为4,058,712,749股；首次公开发行A股后，本行股份总额增至4,509,690,000股。 2.本行A股上市后股份总额变动情况 2022年1月，本行按每10股配售3股的比例，向全体A股股东配售股份，A股配股实际发行股份781,754,230股，已于2022年1月28日上市流通；2022年2月，本行按每10股配售3股的比例，向全体H股股东配售股份，H股配股实际发行股份528,910,494股，已于2022年2月11日上市流通。上述A股和H股配股发行完成后，本行股份总额由4,509,690,000股增至5,820,354,724股。 截至2026年1月5日，本行股份总额为5,820,354,724股，其中，境内上市人民币普通股（A股）3,528,409,250股，境外上市外资普通股（H股）2,291,945,474股。A股包括有限售条件股份415,987,838股，无限售条件股份3,112,421,412股。 本次解除限售股份为本行首次公开发行A股前已发行但未办理登记托管手续的部分股份，由10户股东持有，现已完成确权，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记。该部分限售股份合计80,005股，占本行A股股份的0.0023%，占本行股份总额的0.0014%。上述股份将于2026年1月16日上市流通。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 1.本次申请解除股份限售的股东作出的承诺 根据《中华人民共和国公司法》的规定，本次申请解除股份限售的股东作为本行首次公开发行A股前的内资股股东，所持本行股份自本行在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。除上述情况外，本次申请解除股份限售的股东未作出其他承诺。 2.截至本公告之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反上述规定的情形。 3.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用本行上市资金的情形，本行也未违规为其提供担保。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1. 2026 1 16 本次解除限售股份的上市流通日期： 年 月 日（星期五）。 2.本次解除限售股份共计80,005股，占本行A股股份的0.0023%，占本行股份总额的0.0014%。 3.本次申请解除股份限售的股东户数为10户，均为自然人股东。 4.本次申请解除股份限售的股东及上市流通股份的具体情况如下表所示：单位：股
四、股本变动结构表 单位：股
2.上表变动情况系根据本次解除限售股份而作出，实际情况以登记结算公司数据为准。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构就本行本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：青岛银行股份有限公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格遵守了相关法律法规、履行了其在首次公开发行A股中作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，青岛银行股份有限公司关于本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整。华泰联合证券有限责任公司对青岛银行股份有限公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。 六、备查文件 1.限售股份上市流通申请书； 2.限售股份上市流通申请表； 3.股份结构表和限售股份明细数据表； 4《.关于青岛银行股份有限公司首次公开发行A股前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见》。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2026年1月14日 中财网
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